Защита от субсидиарной ответственности
Субсидиарная ответственность: это привлечение контролирующих должника лиц к ответственности по долгам компании, когда её имущества не хватает для расчётов с кредиторами. Под удар попадают руководители, учредители и фактические бенефициары. Мы защищаем тех, кого пытаются привлечь к такой ответственности.
Кого и за что привлекают
К ответственности привлекают контролирующих должника лиц (КДЛ), директора, участников, а иногда и тех, кто фактически принимал ключевые решения. Основания: невозможность погашения требований кредиторов вследствие действий КДЛ и неподача заявления о банкротстве в срок.
Сам по себе статус директора или участника не означает автоматической ответственности: контролирующий характер и вину нужно доказать.
Как мы выстраиваем защиту
Оспариваем статус контролирующего лица: далеко не каждый руководитель или участник им является.
Опровергаем причинно-следственную связь между действиями лица и банкротством, ссылаясь на обычный предпринимательский риск и добросовестность делового решения.
Работаем со сроками, доказыванием вины и обоснованием размера ответственности.
Почему защищаться нужно именно в споре
Личное банкротство контролирующего лица не прекращает субсидиарную ответственность. Поэтому позицию защиты нужно готовить в самом споре о привлечении.
Как проходит спор о привлечении к ответственности
Заявление о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности подаётся в рамках дела о банкротстве компании, его рассматривает тот же арбитражный суд, что ведёт банкротство (для нашего региона. Арбитражный суд Московской области). Инициаторами выступают арбитражный управляющий и кредиторы, а в отдельных случаях: уполномоченный орган.
Заявитель должен обосновать статус лица как контролирующего, его конкретные действия или бездействие и связь этих действий с невозможностью погасить требования кредиторов. Закон в ряде ситуаций вводит опровержимые презумпции: например, при отсутствии или искажении документов бухгалтерского учёта (глава III.2 Закона № 127-ФЗ).
Наша задача: разобрать эту конструкцию по элементам: показать отсутствие контроля, разумность деловых решений либо разорвать причинную связь. Работаем с доказательствами, экспертизой и процессуальными сроками на каждом этапе спора.
Оспаривание сделок должника и его влияние на спор
Спор о субсидиарной ответственности нередко связан с оспариванием сделок компании-должника. Управляющий может оспаривать сделки с неравноценным встречным предоставлением или совершённые во вред кредиторам (ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ), а также сделки с предпочтением одному кредитору (ст. 61.3 того же закона).
Признание сделки недействительной может стать доказательством в споре с руководителем, но само по себе ещё не подтверждает, что именно его поведение вызвало невозможность рассчитаться с кредиторами. Позиции по сделке и по субсидиарной ответственности нужно вести согласованно.
Мы анализируем каждую оспариваемую сделку с точки зрения деловой цели и рыночности условий и выстраиваем позицию так, чтобы недействительность сделки не превращалась автоматически в вину контролирующего лица.
Частые ошибки руководителей
Первая ошибка: не подать заявление о банкротстве компании вовремя. Если возникло одно из обстоятельств, перечисленных в ст. 9 Закона № 127-ФЗ, руководитель должен обратиться в суд не позднее месяца с даты его возникновения. По ст. 61.12 размер ответственности связан с обязательствами, возникшими после истечения этого срока и до возбуждения дела о банкротстве.
Вторая, утрата или «потеря» бухгалтерских документов. Это включает презумпцию вины и резко осложняет защиту. Третья: попытка вывести активы перед банкротством: такие сделки оспариваются и укрепляют позицию оппонентов.
Чем раньше подключается защита, тем больше пространства для манёвра. Оптимально: консультироваться ещё до банкротства компании, а не после получения заявления о привлечении к ответственности.